Бившият главен изпълнителен директор на Binance Джао настоява съдията да му позволи да напусне САЩ преди произнасянето на присъдата
От Нейт Реймънд
(Ройтерс) – Адвокатите на бившия главен изпълнителен директор на Binance Чангпенг Джао настояват съдия в САЩ да отхвърли Искането на Министерството на правосъдието да му забрани да се връща в дома си в Обединените арабски емирства, докато не бъде осъден за нарушаване на изискванията за борба с изпирането на пари.
Адвокатите на Джао в декларация в четвъртък поискаха от окръжния съдия на САЩ Ричард Джоунс в Сиатъл да не да отмени условията за освобождаване под гаранция, определени от магистрат във вторник, които биха му позволили да напусне САЩ, докато чака присъдата.
Zhao, гражданин на ОАЕ и Канада, се оттегли като главен изпълнителен директор на Binance във вторник, след като пледира виновен за това, че умишлено е накарал глобалната борса за криптовалута да не поддържа ефективна програма за борба с изпирането на пари.
САЩ. властите казаха, че Binance е нарушил американските закони срещу прането на пари и санкциите и не е докладвал за повече от 100 000 подозрителни транзакции с организации, които САЩ описват като терористични групи, включително Хамас, Ал Кайда и Ислямска държава в Ирак и Сирия.
Като част от споразумение за признаване на вина, компанията се съгласи да плати повече от 4,3 милиарда долара. Джао се съгласи да плати глоба от 150 милиона долара на Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ, а прокурорите в сряда казаха, че той е изправен пред до 18 месеца затвор.
Министерството на правосъдието поиска от Джоунс до понеделник да се отмени решение на американския съдия-магистрат Брайън Цучида да позволи на Джао да се върне у дома в ОАЕ преди присъдата му на 23 февруари, след като той се съгласи да го освободи под гаранция от 175 милиона долара.
Правителството каза, че може да е не може да осигури връщането си, ако избере да не се върне в САЩ за произнасяне на присъдата, като се има предвид, че нямат договор за екстрадиране с ОАЕ и Джао е мултимилиардер със значителни активи.
Но адвокатите на Джао твърдят, че бившият главен изпълнителен директор е демонстрирал, че не е риск от бягство, като се е съгласил на „значителен“ пакет гаранция и като е дошъл доброволно в САЩ, за да поеме отговорност за действията си.
Разрешаването на Джао да се върне в ОАЕ би позволи му да се грижи за партньора си и трите си деца и да ги подготви за присъдата си, твърдят адвокатите на защитата.
Министерството на правосъдието отговори кратко в петък, че решението му от изслушването във вторник да препоръча Джао да остане на свобода преди присъдата е „изключителна“ и е направена само защото смята, че рискът от бягство, който представлява, може да бъде „управляван“ чрез ограничаване на пътуването му.
„В огромното мнозинство от случаите обвиняем мултимилиардер, който се е пледирал виновен, изправен пред възможно време в затвора и живее в страна, която не екстрадира свои граждани на Съединените щати, ще бъде задържан“, казаха юристи от Министерството на правосъдието.
(Репортаж от Нейт Реймънд в Бостън; Редактиране от Алексия Гарамфалви, Маргерита Чой и Даниел Уолис)
Вижте коментарите
